ريفينيتيف تطلق الملتقى السنوي للامتثال ومكافحة غسل الأموال 4 نوفمبر

رام الله - دنيا الوطن
تنظم ريفينيتيف في الرابع من نوفمبر 2019 بالعاصمة الرياض أعمال الملتقى السنوي الحادي عشر للامتثال ومكافحة غسل الأموال، برعاية الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.

وسيشهد الملتقى لهذا العام، والمنظم بالشراكة مع الأكاديمية المالية في السعودية، مشاركة العديد من الخبراء المتخصصين بالرقابة والحوكمة والمخاطر والامتثال، بهدف تبادل الأفكار والمعلومات بين قادة الأعمال في المملكة والمؤسسات المالية والمتخصصين في هذه المجالات.

ويشير تقرير "ريفينيتيف" حول الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019، إلى أن أسواق الشرق الأوسط قد شهدت زيادة في الاستثمار بمجال التكنولوجيا للمساعدة في الحد من تكاليف الامتثال. فيما شدد في المقابل على القلق المتزايد من المخاطر التنظيمية المتعلقة بالمسؤولية الشخصية ونمو مكافحة الرشوة والفساد. ولفت التقرير إلى أن أعداد المشاركين في الاستطلاع على مدى السنوات الخمس من إعداد هذه الدراسة الذين لديهم برنامج لمكافحة غسل الأموال؛ كان يرتفع باستمرار وبمعدل بلغ 79 في المائة.

وفي هذا الصدد، علق معالي الدكتور أحمد الخليفي قائلاً: إن التعاون وتبادل المعلومات والابتكار تعد حالياً وستبقى لبعض الوقت أحد العناصر الرئيسية في إطار مكافحة الجرائم المالية. وتابع "إن الطابع الدولي للجريمة المالية يتطلب منا العمل بشكل جماعي ومناهج أكثر ابتكاراً إذا أردنا مكافحتها بصورة فعالة، ونحن كجهات تنظيمية حريصون على دعم العمل والتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من أجل رفع مستوى الوعي العام والمساعدة في معالجة قضايا الامتثال التي تواجه قطاعنا المالي".

من جانبه، قال نديم نجار العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ريفينيتيف "سنستمر بدعم المؤسسات التي لديها المعرفة الفنية والتكنولوجيا المبتكرة لأنها تتطلع إلى التعامل ضمن بيئة تنظيمية متزايدة التعقيد، وأن رؤيتنا ومعرفتنا تتجاوز بكثير البيانات والتكنولوجيا وهي مرتكزة على التزامنا بالكشف عن الحجم الحقيقي للجريمة المالية والعمل على رفع مستوى الوعي من خلال توفير البيانات والشراكات التي من شأنها زيادة قدرتنا على مكافحة الجرائم المالية معاً".