تومسون رويترز تنظم الملتقى السنوي العاشر للامتثال ومكافحة غسل الأموال

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

افتتحت "تومسون رويترز"، المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، الملتقى السنوي العاشر للامتثال ومكافحة غسل الأموال في المعهد المالي بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك يومي 26 و27 سبتمبر 2018. ويعقد الملتقى بالشراكة مع المعهد المالي في السعودية تحت رعاية سعادة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) و رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.

وألقى الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري وكيل والمحافظ للرقابة الكلمة الافتتاحية بالنيابة عن سعادة الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي أشار فيها إلى إن التزام المؤسسات المالية بالأنظمة والقواعد المحلية، والحرص على تطبيق أحكامها بشكل فاعل يُعدان من أهم العوامل الأساسية لنجاحها في تحقيق أهدافها وتعزيز استقرار النظام المالي وسلامته.

وأضاف: "وانطلاقاً من دور مؤسسة النقد العربي السعودي المهم والمحوري في عملية الرقابة والإشراف على القطاع المالي، وحرصاً منها على حماية المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ورقابتها من الاستغلال في تمرير عمليات مشبوهة كونها أحد أهم روافد المنظومة الاقتصادية في المملكة، وسعياً منها لإيجاد البيئة المحفزة والملائمة لتطور النظام المالي في المملكة، فقد وجهت كافة قطاعاتها المالية بضرورة الالتزام بالأنظمة والمعايير والتعليمات الصادرة عنها، وتطبيق السياسات والإجراءات التي تساهم وتعزز من النهج القائم على المخاطر الذي يهدف إلى فهم أكثر للتهديدات ونقاط الضعف والوسائل والطرق الملائمة لمعالجتها، والعمل على مراقبة العمليات والإبلاغ عن الأنشطة المحظورة أو المشبوهة، نظراً لأنها تعد البوابة الأولى في كشف ومحاربة تلك العمليات."

وأكد انه تأكيداً لموقف المملكة الرسمي بالالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعماً للإجراءات المتخذة في المكافحة، فقد حرصت كافة الجهات المعنية على تطبيق أفضل الممارسات الدولية، خاصةً في ظل الاتجاه المتزايد لاستخدام التقنيات المالية وآثارها الملموسة على طبيعة الأسواق المالية.

وأشار الدكتور فهد ان تقييم مجموعة العمل المالي (فاتف) للمملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد أظهر مستوى التـزام المملكة الفـني بالتوصيات الأربعين الصادرة عن المجموعة، حيث تم تصنيفها بمستوى ملتـزم وملتـزم إلى حد كبـير في ستّ وثلاثين توصية، وبملتـزم جزئي في أربع توصيات فقط.