عاجل

مصدر في مطار بغداد: هجوم ثان بمسيرات على معسكر الدعم اللوجستي غرب العاصمة خلال أقل من ساعة
غارات إسرائيلية تستهدف بلدات تول والدوير وحاروف جنوبي لبنان
قوات الاحتلال تقتحم منطقة مثلث صافا في بلدة بيت إمر شمال الخليل
قيادة القوات البحرية للحرس الثوري: مضيق هرمز لن يعود أبدا إلى وضعه السابق خاصة بالنسبة لأمريكا وإسرائيل
يديعوت أحرونوت: من المقرر أن يبحث المجلس الوزاري السياسي الأمني الليلة تقييمات الاستعداد لمواصلة الحرب
حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعا للعدو الإسرائيلي عند تلتي السدر وغدماثا في بلدة عيناتا جنوبي لبنان
وكالة فارس: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة بعد حصولها على إذن من إيران
حزب الله: قصفنا بالصواريخ وقذائف مدفعية تجمعا للعدو الإسرائيلي عند تلة فريز في بلدة عيناتا جنوبي لبنان
غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة شوكين في قضاء النبطية جنوبي لبنان
قيادة القوات البحرية للحرس الثوري: مضيق هرمز لن يعود أبدا إلى وضعه السابق خاصة بالنسبة لأمريكا وإسرائيل
غارات إسرائيلية على محيط بلدة دبين في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان
غارات إسرائيلية على محيط بلدة دبين في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان
مسؤول بمحافظة هرمزغان: مقتل 6 وإصابة 17 بهجوم للعدو على مناطق مدنية في بندر لنجة وكنك جنوبي إيران

مصر

3 اتفاقيات بين مصر وإنجلترا وأستراليا وأوكرانيا لمكافحة غسل الأموال

2012-07-06

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
عبيرالرملى

أكد المستشار علاء مرسى رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى المصرى أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة توقيع 3 اتفاقيات لمكافحة غسل الأموال مع كل من إنجلترا وأستراليا وأوكرانيا من خلال وحدات التحريات المالية بتلك الدول.
جاء ذلك على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ تحت عنوان "قانون الامتثال الضريبى على حسابات الأمريكى بين الخارجية وتأثيراته على القطاع المصرفى العربى", الذى بدأ أعماله صباح اليوم الجمعة.
وقال المستشار مرسى "إنه سيتم تفعيل كافة إجراءات مكافحة غسل الأموال عن طريق التعاون الدولى وإبرام اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم مع العديد من دول العالم".
وأضاف "أن إخطارات الاشتباه التى تلقتها وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى المصرى, والخاصة بعمليات غسل الأموال من قبل البنوك العاملة فى السوق المحلية، فى تزايد مستمر بعد ثورة 25 يناير, وأن الوحدة تحيل تلك البلاغات إلى النيابة العامة للتحقيق".