ملايين الجنيهات تنهال على حساب مصري تكشف عن شبكة دولية لتهريب العملات من الكويت

غزة - دنيا الوطن
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المصرية من ضبط أحد أفراد شبكة دولية لتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج والاتجار في السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء.

وكانت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد أكدت تلقى المدعو رضوان إ.م (42 سنة سائق) ومقيم بالدقهلية، تحويلات مالية كبيرة تصل إلى ملايين الجنيهات بالنقد المصري والأجنبي على حسابه بأحد البنوك المصرية من العديد من المصريين العاملين بدولة الكويت دون أن يكون له ثمة نشاط جدي واضح. وأفادت التحريات أنه يقوم بالاشتراك مع أحد أقاربه ويدعى السيد ع.ا (يعمل بشركة مراقبة بإحدى الدول العربية) بتكوين شبكة دولية لتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة وارسالها إما بصحبة بعض القادمين للبلاد من الخارج أو تحويلها على حساب الأول بأحد البنوك داخل البلاد.

وأشارت التحريات إلى قيامهما باستئجار شقة بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة لمزاولة النشاط وتسلم المبالغ المحولة وإعادة تسليمها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة يتحصل عليها الأول عبارة عن راتب شهري 1300 جنيه، وأن المتحري عنه الأول يحتفظ بالمستندات الدالة على مزاولة النشاط بالشقة المشار إليها، وأن نشاطهما يعد تعاملا غير مشروع بالنقد الأجنبي يخالف أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الشقة المشار إليها وضبط الأول، وبحوزته العديد من إيصالات تسليم المبالغ المحولة لذوي العاملين بالبلاد موقع عليها من مستلمي قيمة التحويلات، وأجندات مدون بها أسماء أشخاص وبيان المبالغ المحولة إليهم، وهاتف محمول تبين احتواؤه على العديد من الرسائل النصية الخاصة بالنشاط. وبمواجهة المذكور اعترف بمزاولته النشاط المؤثم وأن حجم تعاملاته يصل إلى قرابة 5.3 ملايين جنيه، وحوالي 50 ألف دولار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.