"انتيسا سان باولو" تطرح حلول "ايست نتس" لمكافحة غسيل الأموال في أوروبا وآسيا

غزة - دنيا الوطن
أعلنت شركة "ايست نتس" (EastNets)، الشركة العاملة في مجال توفير حلول وخدمات الدفع المالي للمؤسسات المالية، عن قيام "مجموعة انتيسا سان باولو" (Intesa Sanpaolo Group) بطرح حلولها لمكافحة غسيل الأموال (AML) "إي. أن. سيف ووتش بروفالينغ" (en.SafeWatch Profiling) بهدف الإمتثال للأنظمة والقوانين وتعزيز عمليات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. ولقد سبق وبدأت "انتيسا سان باولو" بإعتماد هذا الحل في المملكة المتحدة وتعمل حالياً على طرحه في تسعة من فروعها في أوروبا وآسيا.

 

والجدير بالذكر أن "انتيسا سان باولو" تملك 5500 فرعاً حول العالم وتتمتع بمكانة رائدة في السوق الإيطالية، بالإضافة لتواجدها بقوة عالمياً، لا سيما في دول شمال ووسط أوروبا ودول حوض البحر الأبيض المتوسط.

 

وقد تعاونت "ايست نتس" في تنفيذ المشروع مع شركة "سرفيتيا" (Servitia)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "انتيسا سان باولو" والمتخصصة في مجال توفير الخدمات حول العالم.

 

ويعد حل "إي. أن. سيف ووتش بروفالينغ" لمراقبة المعاملات المصرفية بمثابة محرك لمعالجة البيانات المركزية بهدف تحليل العمليات النمطية ورصد أي إجراءات مشبوهة في "انتيسا". ومن المقرر إستكمال هذا الحل خلال الشهر القادم.

 

وتعليقاً على الأمر، صرح ستيفانو كابييانكا، مدير قسم مكافحة غسيل الأموال حول العالم لدى مجموعة "انتيسا سان باولو": "بدأ كل من فرع "انتيسا سان باولو" في المملكة المتحدة والشركة العالمية التابعة لها "سب" (SEB) في لوكسنبورغ بإستخدام حل "إي. أن. سيف ووتش بروفالينغ" منذ عام 2010، ونحن مسرورون بنتائجه وسهولة إستخدامه. ونظراً لسجل "ايست نتس" الحافل في السوق وتجربتها المباشرة مع هذا الحل، كان لا بد من إختيار هذه الشركة لتعزيز وتوسيع نطاق عمليات مكافحة غسيل الأموال وحمايتها. ولقد وقع اختيارنا على هذا الحل بشكل خاص بناءً على مفهومه لتصل المناطق الذي يتيح إمكانية الفصل التام للمعلومات المتعلقة بكل من الفروع على حدة، وذلك بهدف أتمتة توجيه عمليات الكشف، سواء عبر الخوادم الفردية أو عبر خادم شامل واحد، ما يقلل من التكاليف التشغيلية وتكاليف الصيانة."

 

وبدوره، قال حازم ملحم، الرئيس التنفيذي لشركة "ايست نتس": "نحن ممتنون من قرار "انتيسا سان باولو" بإستخدام حل "إي. أن. سيف ووتش بروفالينغ" من "ايست نتس" لتوسيع نطاق التحكم بعمليات مكافحة غسيل الأموال في فروعها في أوروبا . ويعد نجاحنا من جهة وإختيارنا للعمل مع "انتيسا سان باولو" في المستقبل من جهة أخرى، خير دليل على الجودة العالية لحلولنا وفريق عملنا."

 

هذا، وقد قامت "انتيسا سان باولو" أيضاً بطرح حل "إي. أن. سيف ووتش فيلترنغ" (en.SafeWatch Filtering) لفلترة عملياتها التي تنطوي على قاعدة بيانات للعملاء تشمل ما يزيد عن 60 مليون حساب مصرفي وأكثر من 100 ألف رسالة يومياً. ويعمل "إي. أن. سيف ووتش فيلترنغ" على الحجب الفوري ودعم القوائم، بما فيها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، والإتحاد الأوروبي، والأشخاص المعرضين سياسياً. و كما أنه حائز على شهادة "سويفت أبليكايشن ريدي" (SWIFT Application Ready). والجدير بالعلم أن "انتيسا سان باولو" سبق وبدأت بإستخدام حل "إي. أن. سيف ووتش فيلترنغ" في فروعها الخارجية قبل اعتماده في إيطاليا هذا الشهر.